Política AML e KYC

O Winity Casino está comprometido em manter os mais altos padrões de segurança financeira e conformidade legal. Para isso, implementamos políticas rigorosas de Antilavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC), visando prevenir atividades ilícitas e proteger a integridade de nossa plataforma e de nossos jogadores.

1. O que é AML e KYC?

AML (Anti-Money Laundering): Consiste em um conjunto de procedimentos e leis que visam impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima.

KYC (Know Your Customer): É o processo de verificação da identidade dos usuários para garantir que eles sejam quem afirmam ser e que não estejam envolvidos em atividades fraudulentas ou proibidas.

2. Processo de Verificação (KYC)

A conformidade com o KYC é obrigatória para todos os jogadores do Winity Casino, especialmente em situações como:

No momento do primeiro saque de fundos;
Quando o total de saques ou depósitos acumulados atingir o valor equivalente a € 2.600 (aprox. R$ 14.500);
Sempre que houver suspeita de atividade fraudulenta ou uso de dados de terceiros.

3. Documentação Necessária

Para concluir o processo de verificação, podemos solicitar o envio dos seguintes documentos através do perfil do usuário ou e-mail de suporte:

Documento de Identidade: Cópia colorida e legível do RG, CNH ou Passaporte (frente e verso);
Comprovante de Residência: Conta de luz, água ou extrato bancário emitido nos últimos 3 meses;
Comprovante de Pagamento: Foto do cartão utilizado (com números centrais ocultos) ou print da tela do banco para transações via PIX/E-wallet;
Selfie de Segurança: Uma foto do usuário segurando seu documento de identidade próximo ao rosto.

4. Monitoramento de Transações

Nossa equipe de segurança realiza monitoramento contínuo de todas as transações financeiras na plataforma. Analisamos padrões de depósito, frequência de apostas e comportamentos de saque para identificar atividades que possam indicar lavagem de dinheiro ou abuso de bônus.

5. Restrições e Sanções

O não cumprimento das solicitações de KYC ou a detecção de atividades AML suspeitas pode resultar em:

Suspensão temporária da conta para investigação;
Cancelamento de saques pendentes e bônus ativos;
Encerramento definitivo da conta e comunicação às autoridades competentes em Curaçao e no Brasil.

6. Proteção de Dados de Verificação

Todos os documentos enviados para verificação são tratados sob estrita confidencialidade, conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Utilizamos tecnologia de criptografia para proteger seus arquivos e as informações são acessadas apenas por pessoal autorizado da equipe financeira e de segurança.